삼정KPMG-보난자그룹, 자금세탁방지·이상거래탐지 고도화 위해 ‘맞손’

업계 최초 금융기관 컴플라이언스 통합 자문팀 구성

삼정KPMG와 보난자그룹은 6일 역삼동 삼정KPMG 본사에서 자금세탁방지 및 이상거래탐지 솔루션 고도화와 신규사업화를 골자로 MOU를 체결했다. 삼정KPMG 문철호 전무(왼쪽)와 보난자그룹 김영석 대표가 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. / 제공=삼정KPMG

삼정KPMG가 국내 주요 가상자산거래소에 원화 입출금 검증 솔루션을 공급하고 있는 보난자그룹과 자금세탁방지 및 이상거래 탐지 고도화를 위해 업무협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이를 통해 삼정KPMG는 금융사기에 선제적으로 대응하고 시장 건전성 확보를 위한 솔루션 고도화에 나선다는 계획이다.

이번 협약에 따라 양사는 보난자그룹이 보유한 자금세탁방지 솔루션을 고도화하고, 가상자산 블랙리스트 지갑주소를 필터링하는 사업을 공동 추진한다. 또 컴플라이언스 관련 신규 사업을 위한 협력기반을 조성해 나가기로 했다.

삼정KPMG GRC(Governance Risk&Compliance)팀은 지난 2006년 빅4 회계·컨설팅법인 중 국내 최초로 신설됐다. 현재 70여명의 전문가들이 금융기관 내부통제와 자금세탁방지, 운영리스크, 상시감사, 영업연속성계획, 금융소비자보호 등의 컴플라이언스 관련 통합 자문 서비스를 제공하고 있다.

보난자그룹은 국내 주요 가상자산거래소에 원화 입출금 검증 솔루션(TranSafer)을 공급하고 있는 국내 대표적인 레그테크 기업이다. 최근에는 카카오뱅크, 케이뱅크와 TranSafer 공급계약 체결, 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증, 네이버와의 전략적 업무제휴 체결 등을 통해 혁신기업으로 거듭나고 있다.

삼정KPMG GRC팀 리더인 문철호 전무는 "기술혁신형 기업인 보난자그룹과의 협업을 통해 점점 복잡하고 지능화되고 있는 이상거래탐지 영역에 대한 보다 높은 차원의 탐지기반을 갖추게 됐다"며 "향후 축적된 데이터를 기반으로 인공지능 기반의 탐지활동 고도화도 가능하게 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.